新西蘭華裔母子因涉嫌幫助洗錢而被罰款近三百萬新元

一對華裔母子在新西蘭被捕並判罪。

他們為另一位加拿大華裔商人龔曉華的金字塔金融轉移錢款兩億兩百萬新元,被新西蘭判以違反反洗錢和打擊金融恐怖主義法,課以罰款近三百萬新元罰款。兒子是付強,母親是車富琴。

早在2018年,新西蘭內政部就對付強,他的母親車富琴和他們位於奧克蘭中心商業區的嘉信金融公司提起訴訟。付強是嘉信金融唯一的股東和執行人。

這起案件涉及到了另外一起尚未結案的案件。案件主角是華裔加拿大商人龔曉華,也叫做愛德華· 龔。去年十一月付強,車富琴都被認定有罪。對他們的指控包括,對客戶未盡職責罪,對可疑的資金轉移沒有保留足夠記錄罪,沒有報告可疑資金轉移罪。車還被發現有偽造轉款記錄從而避開反洗錢法的犯罪。

在奧克蘭的高等法院,渥克爾法官對嘉信金融課以兩百五十五萬新元的罰款,付強和車富琴個人分別課以十八萬和二十點二萬新元的罰款。

在整個宣判過程中,付強和車富琴始終戴著面具。有翻譯擠在兩人中間服務。

這對被告,在2015四月到2016年五月間,分三百一十一筆從中國為龔曉華轉款。渥克爾法官還判決付,車二人和嘉信金融違反反洗錢和打擊金融恐怖法的罪行成立。反洗錢和打擊金融恐怖法是在2013頒布的,旨在監督新西蘭金融系統,防止和打擊金融恐怖主義和洗錢。

渥克爾法官還說,嘉信金融是家庭企業,母子倆行動一致,而龔曉華經過第三方公司做他們的客戶。他們的關係可以追溯到2011年。龔曉華2017年十二月在加拿大被捕,罪名是金字塔融資二點零二億。

警察凍結並扣押了他們在新西蘭銀行賬戶的六千九百萬新元,和兩處位於奧克蘭的價值三百萬新元的房產。

渥克爾法官說,這起案件是有預謀的,隱藏的,持續的違法犯罪,並不是實質性的洗錢。控方律師稱,罪犯偽造服務,使得他們的客戶可以匿名地將資金轉入新西蘭,而不被政府當局察覺。偽造服務是精心設計的,目的是要擊敗反洗錢和打擊金融恐怖法。他們這樣做的目的就是要顛覆新西蘭法律。

付,車和龔之間的生意是關聯的。雖然付沒有見過龔,但他的母親早在2011年就見過龔,而且完全信任他。龔曉華是公認的富豪,經營賓館連鎖和其他海外資產,是一個非常重要和有影響力的人。他想把生意轉移到新西蘭。龔對於嘉信金融非常重要,但他並不是唯一的客戶。

由於罪犯精心偽造記錄和證據誤導,使得新西蘭官方花費和很多時間才偵破案件。而金字塔融資很難被發現。

整個案件可謂是天網恢恢,疏而不漏。無論在哪裡,遵紀守法才是王道,才是安全和幸福生活的法寶。

原文鏈接

翻譯報導:Sunny

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