兩名中國人被控幫助朝鮮洗錢1億美元,涉及多家國內銀行賬戶

兩名中國人被控通過加密貨幣洗錢超過一億美元。這些錢是在2018年由幾個朝鮮行為人通過黑客攻擊加密貨幣交易所所竊取的,詳細內容可以在今天公佈的民事罰沒起訴書中查閱。今天,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)對田寅寅和李家東他們自己和與他們相關的加密貨幣地址實施了製裁。

在今天公佈的起訴書中,被告田寅寅和李家東被控兩項罪名 共謀洗錢和無照經營匯款業務。

起訴書中細節:

第八條:田寅寅在廣發銀行的賬戶被用來參與洗錢,共收匯款 491 筆,洗錢收益人民幣兩億三千三百萬。

第十一條:洗錢手段十分常見,通過美國的加密貨幣交易所,賣出比特幣換取蘋果商店禮品卡。

第十五條:田寅寅通過 8823 筆交易換取了大約人民幣 1000 萬元的蘋果商店禮品卡。

第十三條:田寅寅使用美國交易所賬戶幫助客戶兌換美元

第十七條:李家東的銀行賬戶在 9 家銀行旗下,農業銀行,光大銀行,中信銀行,廣發銀行,民生銀行,華夏銀行,工商銀行,平安銀行,上海浦東發展銀行。這些賬戶接收了大約 2000 筆匯款,洗錢收益達人民幣兩億兩千九百萬。

另根據訴狀,2018年,朝鮮侵入了一個虛擬貨幣交易所,並偷走了價值近2.5億美元的虛擬貨幣。為了防止執法機構追踪資金,他們用數百筆自動加密貨幣交易對資金進行洗錢。洗錢的一部分用於支付朝鮮針對金融業的黑客活動中所使用的科技設備。

訴狀進一步稱,在2017年12月至2019年4月期間,田寅寅和李家東洗了價值超過1億美元的虛擬貨,而這些貨幣主要來自於黑客攻擊。被告通過獨立帳戶和關聯帳戶進行操作,向客戶提供收費的虛擬貨幣匯款服務。被告在美國經營業務,但從未在金融犯罪執法網絡(FinCEN)中註冊。

司法部國家安全部助理司法部長John C. Demers說:“今天,我們公開展示這個為朝鮮網絡搶劫提供支持的犯罪網絡。與此同時,我們也截獲了這次犯罪的所有果實。此案充分體現了美國政府的承諾,美國政府與外國夥伴和全球金融服務業通力合作,搗毀這個由多方參與的犯罪網絡。“

哥倫比亞特區的聯邦檢察官Timothy J. Shea說:“這些指控應該提醒人們,執法部門將通過其夥伴關係和合作,即使是以虛擬貨幣的形式,美國也不會置身事外。一旦在國內外發現非法活動,美國將對那些違法行為的負責人提出指控並扣押非法資金,”

聯邦調查局(FBI)刑事調查部助理主任Calvin Shivers說:“ FBI將繼續與我們國內和國際執法合作夥伴積極合作,以查明和減少貨幣的非法流動。今天的起訴書和製裁發出了一個強烈的信號,即美國將不會屈服,對企圖逃避制裁和破壞我們金融體系的不良行為人,我們一定追究到底。”

美國移民和海關執法局國土安全調查局(HSI)副主任Alysa Erichs表示:“這項起訴書表明,當執法機構聯合起來,破獲複雜的跨境犯罪是可以做到的。 HSI致力於維護法治並調查那些出於非法目的竊取加密貨幣的人。”

目前,訴狀中的指控僅是指控,所有被告均被假定為無罪,直到在法庭上經合理懷疑證實有罪為止。

原文鏈接

起訴書原文

翻譯:Sonya

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