新西兰华裔母子因涉嫌帮助洗钱而被罚款近三百万新元

一对华裔母子在新西兰被捕并判罪。

他们为另一位加拿大华裔商人龚晓华的金字塔金融转移钱款两亿两百万新元,被新西兰判以违反反洗钱和打击金融恐怖主义法,课以罚款近三百万新元罚款。儿子是付强,母亲是车富琴。

早在2018年,新西兰内政部就对付强,他的母亲车富琴和他们位于奥克兰中心商业区的嘉信金融公司提起诉讼。付强是嘉信金融唯一的股东和执行人。

这起案件涉及到了另外一起尚未结案的案件。案件主角是华裔加拿大商人龚晓华,也叫做爱德华· 龚。 去年十一月付强,车富琴都被认定有罪。对他们的指控包括,对客户未尽职责罪,对可疑的资金转移没有保留足够记录罪,没有报告可疑资金转移罪。车还被发现有伪造转款记录从而避开反洗钱法的犯罪。

在奥克兰的高等法院,渥克尔法官对嘉信金融课以两百五十五万新元的罚款,付强和车富琴个人分别课以十八万和二十点二万新元的罚款。

在整个宣判过程中,付强和车富琴始终戴着面具。有翻译挤在两人中间服务。

这对被告,在2015四月到2016年五月间,分三百一十一笔从中国为龚晓华转款。渥克尔法官还判决付,车二人和嘉信金融违反反洗钱和打击金融恐怖法的罪行成立。反洗钱和打击金融恐怖法是在2013颁布的,旨在监督新西兰金融系统,防止和打击金融恐怖主义和洗钱。

渥克尔法官还说,嘉信金融是家庭企业,母子俩行动一致,而龚晓华经过第三方公司做他们的客户。他们的关系可以追溯到2011年。龚晓华2017年十二月在加拿大被捕,罪名是金字塔融资二点零二亿。

警察冻结并扣押了他们在新西兰银行账户的六千九百万新元,和两处位于奥克兰的价值三百万新元的房产。

渥克尔法官说,这起案件是有预谋的,隐藏的,持续的违法犯罪,并不是实质性的洗钱。控方律师称,罪犯伪造服务,使得他们的客户可以匿名地将资金转入新西兰,而不被政府当局察觉。伪造服务是精心设计的,目的是要击败反洗钱和打击金融恐怖法。他们这样做的目的就是要颠覆新西兰法律。

付,车和龚之间的生意是关联的。虽然付没有见过龚,但他的母亲早在2011年就见过龚,而且完全信任他。龚晓华是公认的富豪,经营宾馆连锁和其他海外资产,是一个非常重要和有影响力的人。他想把生意转移到新西兰。龚对于嘉信金融非常重要,但他并不是唯一的客户。

由于罪犯精心伪造记录和证据误导,使得新西兰官方花费和很多时间才侦破案件。而金字塔融资很难被发现。

整个案件可谓是天网恢恢,疏而不漏。无论在哪里,遵纪守法才是王道,才是安全和幸福生活的法宝。

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翻译报道:Sunny

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