两名中国人被控帮助朝鲜洗钱1亿美元,涉及多家国内银行账户

两名中国人被控通过加密货币洗钱超过一亿美元。这些钱是在2018年由几个朝鲜行为人通过黑客攻击加密货币交易所所窃取的,详细内容可以在今天公布的民事罚没起诉书中查阅。今天,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对田寅寅和李家东他们自己和与他们相关的加密货币地址实施了制裁。

在今天公布的起诉书中,被告田寅寅和李家东被控两项罪名共谋洗钱和无照经营汇款业务。

起诉书中细节:

第八条:田寅寅在广发银行的账户被用来参与洗钱,共收汇款491笔,洗钱收益人民币两亿三千三百万。

第十一条:洗钱手段十分常见,通过美国的加密货币交易所,卖出比特币换取苹果商店礼品卡。

第十五条:田寅寅通过8823笔交易换取了大约人民币1000万元的苹果商店礼品卡。

第十三条:田寅寅使用美国交易所账户帮助客户兑换美元

第十七条:李家东的银行账户在9家银行旗下,农业银行,光大银行,中信银行,广发银行,民生银行,华夏银行,工商银行,平安银行,上海浦东发展银行。这些账户接收了大约2000笔汇款,洗钱收益达人民币两亿两千九百万。

另根据诉状,2018年,朝鲜侵入了一个虚拟货币交易所,并偷走了价值近2.5亿美元的虚拟货币。 为了防止执法机构追踪资金,他们用数百笔自动加密货币交易对资金进行洗钱。洗钱的一部分用于支付朝鲜针对金融业的黑客活动中所使用的科技设备。

诉状进一步称,在2017年12月至2019年4月期间,田寅寅和李家东洗了价值超过1亿美元的虚拟货,而这些货币主要来自于黑客攻击。 被告通过独立帐户和关联帐户进行操作,向客户提供收费的虚拟货币汇款服务。 被告在美国经营业务,但从未在金融犯罪执法网络(FinCEN)中注册。

司法部国家安全部助理司法部长John C. Demers说:“今天,我们公开展示这个为朝鲜网络抢劫提供支持的犯罪网络。与此同时,我们也截获了这次犯罪的所有果实。此案充分体现了美国政府的承诺,美国政府与外国伙伴和全球金融服务业通力合作,捣毁这个由多方参与的犯罪网络。“

哥伦比亚特区的联邦检察官Timothy J. Shea说:“这些指控应该提醒人们,执法部门将通过其伙伴关系和合作,即使是以虚拟货币的形式,美国也不会置身事外。一旦在国内外发现非法活动,美国将对那些违法行为的负责人提出指控并扣押非法资金,”

联邦调查局(FBI)刑事调查部助理主任Calvin Shivers说:“ FBI将继续与我们国内和国际执法合作伙伴积极合作,以查明和减少货币的非法流动。今天的起诉书和制裁发出了一个强烈的信号,即美国将不会屈服,对企图逃避制裁和破坏我们金融体系的不良行为人,我们一定追究到底。”

美国移民和海关执法局国土安全调查局(HSI)副主任Alysa Erichs表示:“这项起诉书表明,当执法机构联合起来,破获复杂的跨境犯罪是可以做到的。 HSI致力于维护法治并调查那些出于非法目的窃取加密货币的人。”

目前,诉状中的指控仅是指控,所有被告均被假定为无罪,直到在法庭上经合理怀疑证实有罪为止。

原文链接

起诉书原文

翻译:Sonya

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